Vídeo: investigan la marca Louis Vuitton por lavado de dinero
La mujer, identificada como Bei W., es acusada de blanquear casi 3 millones de euros (3,5 millones de dólares), comprando productos con un costo menor de 10.000 euros, que no…
Vídeos: Estados Unidos persigue “ferozmente” el lavado de dinero en el extranjero pero nada dice y deja fluir los dólares ‘sucios’ en sus propios bancos
Hoy viernes 27 de junio del 2025 , la mandataria cuestionó el doble estándar que aplica EE.UU. al denunciar a bancos extranjeros y no informar sobre los casos que se…
Vídeo: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación utilizan la red financiera y de casinos de Estados Unidos para lavar el dinero obtenido por la venta de fentanilo
Así lo revela la Red de Ejecución de Delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. en su más reciente informe, denominado ‘Análisis de Tendencias Financieras: Finanzas Ilícitas Relacionadas con…
Vídeos: “Usted, señor Werthein, no tiene la moral para hablar de Venezuela, su turbio historial no comienza ni termina con el lavado de dinero que usted y su familia han hecho por años”. Yvan Gil, canciller de Venezuela, arremete contra el canciller argentino por los dichos de este sobre Venezuela
Quizás debería tomar unas lecciones de dignidad, esa que los Werthein, en décadas de usufructuar a la Argentina, jamás tuvieron” El canciller de Venezuela, Yván Gil, cargó hoy lunes 30…
Vídeos: ejecutan en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, a Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, empresario ligado a la principal organización criminal brasileña, Primeiro Comando da Capital
Otras tres personas resultaron heridas, entre ellas un empleado del aeropuerto. La Policía aún no ha dado con los autores del crimen, pero los agentes encontraron un automóvil negro abandonado…
Vídeos: el banco canadiense TD Bank, uno de los 10 bancos más grandes en Estados Unidos, se declara culpable de lavado de dinero
Según el fiscal general, Merrick B. Garland, el décimo mayor banco con presencia en EE.UU. hizo que sus servicios fuesen “cómodos para los criminales“, con lo cual se convirtió a…
Vídeos: al enfrentarse a tiros con la policía, muere el diputado paraguayo Eulalio Gomes, quién era sospechoso de estar involucrado en negocios turbios
De acuerdo a las primeras informaciones, Gomes participó en un intercambio de disparos, por lo que recibió varios impactos de bala y resultó herido de gravedad. Pese a ser asistido,…