Mientras el expresidente paraguayo Santiago Peña todavía mantenía participación accionaria en Ueno Holding SAECA, la Fiscalía sostiene que Alberto Koube habría utilizado operaciones de inversión y préstamos en Credicentro, IOIO…
Un ciudadano mexicano-israelí de nombre Mikhael Mezrahi alias ‘El Banquero’ fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, por una Notificación Roja de Interpol, informó el pasado…
Alex Saab, empresario colombiano y exfuncionario del Gobierno de Venezuela, se declaró culpable hoy martes 15 de septiembre del 2026 de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas,…
Poncio, de 52 años de edad, forjó su carrera en la industria tabacalera antes de sobresalir como líder religioso e ‘influencer El pastor y empresario brasileño Márcio Poncio fue detenido…
La investigación periodística indica que Flávio Bolsonaro negoció directamente con Daniel Vorcaro la transferencia de 24 millones de dólares para financiar la producción de la película ‘Dark Horse‘ Un nuevo…
Luca Scalisi, el director de Finanzas del importante sello discográfico con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Del Records, especializado en música regional mexicana, acaba de ser condenado por…
En su declaración, Forero admitió ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia que había blanqueado entre 25 y 65 millones de dólares en conspiración con una red internacional,…
El abogado, casado con la conductora desde febrero de 2015, enfrenta severos problemas legales desde hace seis años luego de ser señalado por la Fiscalía mexicana Especializada en Materia de…
La detención de Souza y el hallazgo del armamento se produjo en el marco de una operación que investiga un esquema de lavado de dinero, vinculado a tráfico internacional de…
El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que Hernández Medrano fue sancionado por “blanquear dinero” en nombre del CDN a través de “sus conciertos y eventos La Oficina de…