Mientras el expresidente paraguayo Santiago Peña todavía mantenía participación accionaria en Ueno Holding SAECA, la Fiscalía sostiene que Alberto Koube habría utilizado operaciones de inversión y préstamos en Credicentro, IOIO SAECA y otras entidades financieras para introducir al sistema financiero paraguayo dinero proveniente del narcotráfico, atribuido al esquema del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La acusación del caso A Ultranza Py describe estas transacciones como simulaciones destinadas a justificar el origen de fondos ilícitos.
La acusación fiscal del megacaso antinarcotráfico “A Ultranza Py” describe una serie de operaciones financieras que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas por el empresario Alberto Koube Ayala para administrar e introducir en el sistema financiero nacional ganancias provenientes del tráfico internacional de cocaína, atribuidas al esquema liderado por Sebastián Marset.
Ueno Bank, Santiago Peña y Sebastián Marset
Entre las entidades mencionadas en el escrito aparecen Credicentro SAECA -posteriormente denominada Ueno Holding SAECA-, IOIO SAECA, Financiera El Comercio y otras vinculadas al circuito de operaciones investigado.
El documento fiscal, presentado en febrero del 2023, reconstruye los viajes realizados por Koube a Dubái junto con integrantes de la organización. Uno de los desplazamientos tuvo lugar en abril de 2021, cuando, según la acusación, el empresario viajó con Sebastián Marset y la pareja del empresario, María Noelia Colmán.
Al respecto, el Ministerio Público señala textualmente: “el acusado realizó viaje junto con Sebastián Marset a Dubái, acompañado de la acusada María Noelia Colmán, específicamente el 15 de abril de 2021, a las 15:04, y retornó el 22 de abril de 2021, a las 15:04, fecha en la que el citado líder de la organización criminal salió y entró al país, con el mismo destino y origen de Koube”
Viaje a Dubái para recibir directivas de Marset
Otro desplazamiento considerado relevante por los investigadores ocurrió en enero de 2022. De acuerdo con la acusación, Koube volvió a viajar a Emiratos Árabes Unidos, luego de que Marset recuperara su libertad tras permanecer detenido en ese país.
El escrito fiscal detalla: “Koube se trasladó al mencionado país, específicamente el 9 de enero de 2022, para el cual salió del país con destino a Brasil, desde el cual partió al mencionado país, en el vuelo EK 0262 de Emiratos Árabes Unidos y llegó el 10 de enero de 2022, y posteriormente salió el 18 de enero de 2022 y regresó a Brasil en la misma fecha”.
Sobre el propósito de ese viaje, la Fiscalía plantea una hipótesis concreta respecto a la administración de los activos atribuidos al presunto esquema criminal. “Los mencionados datos permiten sostener que el acusado (Koube), luego de que Sebastián Marset haya recuperado su libertad, tras haber sido detenido en Emiratos Árabes Unidos aproximadamente en el mes de setiembre de 2021, se trasladó al mencionado país con el objeto de obtener las directrices del referido imputado (Marset) con relación a sus bienes y ganancias ilícitas que estaban siendo administrados por él”.
